1月7日，宁夏银川市西夏区检察院将在微信圈里招揽客户谎称办高额信用卡骗取1600余人两百余万元钱款的李某、胡某以涉嫌诈骗罪批准逮捕。
2015年8月，无业男子李某、胡某通过网上看到很多人有办信用卡的需求，便商量成立虚假的“银川市雷岩金融商务咨询有限公司”，在伪造好假的营业执照、假身份证、假名片、假信用卡及卡函、假的“华夏银行指定信用卡咨询处”牌匾、锦旗、金融工作人员导流牌后，租用西夏区锦都公寓17-16号房作为办公用房，开始通过网上的微信港消息平台发布：代办高额信用卡，下卡快、手续简单，只需身份证复印件、征信报告、前期办卡费用1000元至1500元，可办招商银行和四大银行5万元面值以上的信用卡，缴费后45个工作日下卡的信息，发展一手代理进行招揽需要办卡的客户，限额20名。丁某、赵某、袁某等11人在微信圈里看到后为挣取每卡300元至500元的提成，便与李某商谈作为其公司的一手代理向其介绍办理信用卡的客户并将收取的客户钱财上交至李某、胡某合开的“银川市雷岩金融商务咨询有限公司”，为骗取一手代理积极发展、吸收客户，李某给一手代理许诺每接30单奖励苹果6S16G手机一部，50单是苹果6S64G手机一部，100单电脑一台，300单汽车一辆。
为取得一手代理及需要办卡客户的信任，骗取大量受害人交来办卡费用。李某、胡某利用在广告部制作的假银行信用卡和卡函进行拍照，通过微信发布照片进行虚假下卡宣传，或者将已到下卡期限的部分客户前期费用退掉，以造成能办出信用卡及办不出信用卡就退钱的假象。
在不到3个月的时间里，李某、胡某收到一手代理交来1600余人的200余万元的前期办卡费，因根本就办不出卡，害怕事情暴露，便于2015年11月12日携带100余万元赃款逃到海南、重庆等地，住星级酒店、租豪华游艇，购买金银首饰、汽车等进行随意消费、任意挥霍。
经公安机关网上追逃，犯罪嫌疑人李某及其女友马某在重庆被公安机关抓获。犯罪嫌疑人胡某在重庆至乌鲁木齐的列车上被铁路警方抓获。案发后，追回赃款106.285万元现金，价值27万元的长城哈弗汽车一辆，以及利用赃款购买的手机、金银首饰。 |
